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2016.08.17世界日報新聞彙整《税务漫谈》十大信息盗窃案犯遭重判 PDF 打印 E-mail

《税务漫谈》十大信息盗窃案犯遭重判/杨心传

321日国税局发布调查报告并悉数2015年十大身分盗窃案的审判结果,佛州和乔治亚州成为个人信息盗窃(Identity Theft)的 「重灾区」:

20156月,佛州坦帕的柯布(James Lee Cobb)因身分盗窃、诈领愈300万退税被重判27年,创下税务欺诈类刑期之最,他还将面临刑满后五年监外查看和365万元的赔罚,柯布的妻子则被判入 狱11年半,夫妇二人于20112013年间骇入当地医院的病历系统盗得7000多个社安号,大肆进行退税诈骗和开卡消费。

7月,佛州迈阿密的博赛茹尔(Beaucjour)兄弟分别被判六年刑期,刑满后三年监外查看和55万元罚金。早在20151月,一名迈阿密当地 的警察发现有人假冒自己申领失业金,执法机关抽丝剥茧,锁定被告人并在他们的住处发现1000多份身分证明文件,兄弟两人利用窃来的材料发出约370份假 税,造成国税局和俄亥俄州税务署共损失近43万元。

乔治亚州的泰勒(Antonio Taylor)被判处12年刑期和110万罚金,泰勒的妻子派翠西(Patrice Taylor)被判入狱七年,在医院工作的派翠西利用职务之便,盗取患者的信息用于税务欺诈,夫妇二人在20112013年间共计发出1100多份虚假 税表。

税务欺诈重案多是有组织的团伙犯罪,乔治亚州的威廉姆斯(Stacy Williams)因身分盗窃并谎报健保信息被判入狱八年,14名同伙相继认罪,分别被处以1年半至10年的刑期。9月,以拉尼尔(Keisha Lanier)为首的九名犯罪团伙人员在阿拉巴马和乔治亚州落网,涉案人员被判处115年不等的有期徒刑,并处罚金2万至500万元不等。该团伙在 20112013年从美国军方、亚拉巴马州立机构、乔治亚州呼叫中心等渠道「猎取」信息,盗用国税局电子归档号码(EFIN)炮制出9000多份虚假税 表,试图申领2400万元非法退税并从中「得手」 1000万元。为了遏制近年来愈演愈烈的退税诈骗活动,国税局规定相同银行帐户,相同名字或住址三个以上的电子报税退税款将自动变更为「支 票作业」并寄到 报税民众名下的地址,但「魔高一丈,道高一尺」,为确保退税支票顺利落入口袋,拉尼尔贿赂邮局工作人员,指示后者将国税局的退税信件中途「拦截」转送到她 指定的地址。

亚拉巴马州的霍斯金斯(Tamaica Hoskins)被判处12年刑期外加100万元罚款,霍斯金斯和同伙利用窃来的个人信息在20112014年间发出逾1000份虚假税表,申领400 多万元退税,该团伙还与在沃尔玛(Walmart)金融服务处工作的亚历山大(Lashelia Alexander)勾结,顺利兑现10万元退税支票,亚历山大被罚11万元以填补国库「漏洞」。已经是零售业巨头的沃尔玛近年来致力于扩大银行服务,包 括为没有传统银行账户的顾客提供支票账户、在商店里免费兑现退税、退税预付销账卡等便民服务,有些不法之徒趁机利用预付账户盗得退税款,今年税季,销账卡 发行公司绿点(Green Dot)已陆续冻结了9000个可疑账户(占总账户2%)。

根据联邦贸易委员会(FTC)旗下身分盗窃调查局公布的数据,身分盗窃案件投诉跻身于近15年来收到投诉最多的犯罪,纽约州在全美排名第17位,属 于高发地区,仅纽约市每1万民居民就有81人不幸遭受身分盗窃之害。针对猖獗的税务刑事犯罪,国税局、各州税务署和税务软件公司共同推出的「一起保护税务 安全」(Tax. Security. Together )的项目,在官网上提供各项防盗指南,纳税人可参阅国税局4524号刊物「纳税人的安全认识」和5027号刊物「纳税人身份盗窃信息」加强意识,代理报税 人可参阅5199号刊物「身分遭盗窃的报税人指南」,企业可参阅4600号刊物「企业专用的防身分窃盗信息」。

作者为资深会计师

最后更新于: 2016-08-24 16:09
 

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